मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फाइनेंसिंग से बचने के लिए, FATF नियमों के लिए आवश्यक है कि धन के प्रवर्तक और प्राप्तकर्ता की पहचान की जाए।
क्रिप्टो एसेट के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) यात्रा नियम यूके सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है।
यूके सरकार के वित्त मंत्रालय, एचएम ट्रेजरी ने गुरुवार को एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया, अन्य बातों के अलावा, बिटकॉइन लेनदेन के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ तथाकथित) के यात्रा नियम को अपनाने की योजना है। ट्रेजरी ने 22 जुलाई को घोषणा की कि आतंकवाद के वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और कैश हस्तांतरण पर यूके के कानून में संशोधन करने के लिए परामर्श एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक परामर्श 14 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 2022 के वसंत में कानून पेश किए जाने की उम्मीद है।
Cryptocurrency के लिए नए नियम
परामर्श रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को तकनीकी विकास के बारे में सूचित किया गया है, जैसे कि सामान्य डेटा मानकों का विकास और बड़ी संख्या में सॉफ़्टवेयर समाधानों की प्रगति, और उनका मानना है कि कार्यान्वयन के लिए योजना शुरू करने का समय अब सही है। यात्रा नियम। क्रिप्टो लेनदेन के लिए एफएटीएफ के अनुशंसित दिशानिर्देश, जो 2019 की गर्मियों में जारी किए गए थे और तब से बहस और अपनाने का विषय रहे हैं, इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा, ने इस सप्ताह की शुरुआत में औपचारिक रूप से FATF यात्रा विनियमन को अपनाने के लिए अपना स्वयं का मसौदा कानून जारी किया।
एचएम ट्रेजरी ने कहा है कि उसने क्रिप्टो व्यवसायों को अनुपालन समाधान विकसित करने की अनुमति देने के लिए औपचारिक गोद लेने को टाल दिया है। फाइनेंशियल आचरण प्राधिकरण क्रिप्टो फर्मों के लिए प्राथमिक यूके रेगुलेटर है, और यह वर्तमान में लाइसेंस प्राप्त फर्मों की एक सूची तैयार कर रहा है। इस ढांचे के तहत अब तक केवल पांच क्रिप्टो फर्मों को मंजूरी दी गई है।
सरकार की कार्यान्वयन रणनीति को इस विचार से सूचित किया जाता है कि [यात्रा नियम] को वित्तीय सेवा उद्योग में लगातार लागू किया जाना चाहिए, भले ही हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए यूज की जाने वाली तकनीक की परवाह किए बिना, जब तक कि अन्यथा करने के लिए कोई अनिवार्य कारण न हो, अध्ययन के अनुसार। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग (संशोधन) विनियम 2019 द्वारा निर्दिष्ट यूके में व्यापार करने वाले क्रिप्टो-एसेट एक्सचेंज प्रदाताओं और कस्टोडियन वॉलेट प्रदाताओं पर नियम लागू होंगे।
FTR न्यूनतम स्तर को EUR 1,000 पर सेट करता है, जिसके नीचे स्थानांतरण के साथ केवल सबसे बुनियादी लाभार्थी और प्रवर्तक जानकारी का संचार किया जा सकता है। सरकार क्रिप्टो एसेट हस्तांतरण के लिए GBP 1,000 की सीमा निर्धारित करने की सिफारिश करती है। रिपोर्ट के अनुसार, उदाहरण के लिए, निगमों को बिटकॉइन हस्तांतरण के GBP में मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता होगी।
जोन्स ने उल्लेख किया कि कोविड उनके व्यवसाय को प्रभावित करता है
क्योंकि कॉफी पर साइड मीटिंग के कम अवसर हैं, सामाजिक दूरी की अनिवार्यता का परिणाम और डिजिटल एसेट के कठिन कार्य में प्रगति पर प्रभाव पड़ सकता है, जोन्स ने अफसोस जताया। इससे समस्याओं को हल करने या समझौतों तक पहुंचने के लिए कम विकल्प मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन विशाल अंतरराष्ट्रीय मीटिंग में सभी औपचारिक सामग्री प्रतिनिधियों और परिधि पर बातचीत के बीच कई महत्वपूर्ण संपर्कों की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है, जिसके दौरान वे समस्याओं को दूर करना शुरू कर सकते हैं।
मैड्रोल के अनुसार, COVID-19 के अगले कुछ यात्रा नियम वार्तालापों में आने की उम्मीद है, क्योंकि रेगुलेटर्स को वर्तमान स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है।
