हाल ही में इस बैंक का नाम वनकॉइन से जुड़े हुए 73.5 करोड़ के ट्रांसफर के साथ जुड़ा

  • बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन (BNY Mellon) का नाम वन कॉइन से जुड़े हुए 73.5 करोड़ के ट्रांसफर के साथ आया है।
  • 2011 से 2017 के बीच Buzzfeed में हजारों सस्पिसियस एक्टिविटी रिपोर्ट (SAR) लीक हुई थी।
  • BNY मेलन के ऑफिशल्स का कहना है कि उन्होंने हमेशा इस बात पर विशेष ध्यान दिया है जब भी कभी किसी लेनदेन पर शक जाहिर किया जाता है।

जब फ्रॉड की बात आती है, तो वनकॉइन का नाम इसमें काफी प्रचलित है। आपने अक्सर वनकॉइन का नाम अपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ देखा होगा। हाल ही में अमेरिका के सबसे पुराने बैंक Buzzfeed के साथ कुछ इसी प्रकार का वाकया हुआ। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन (BNY Mellon) का नाम वन कॉइन से जुड़े हुए 73.5 करोड़ के ट्रांसफर के साथ आया। वन कॉइन को अमेरिका की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम में से एक माना जाता है।

क्या है पूरी कहानी?

2011 से 2017 के बीच Buzzfeed में हजारों सस्पिसियस एक्टिविटी रिपोर्ट (SAR) लीक हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि बैंक ने फाइनेंसियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क के लिए पैसे का लेनदेन किया था। यह कुल मिलाकर 2657 डाक्यूमेंट्स थे जिनमें बताया गया कि किस प्रकार यह मनी नेटवर्क है और किन लोगों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है।

वन कॉइन का नाम 1007 करोड़ रुपए के ट्रांसफर किए गए फंड्स में आया था जो ध्यान देने योग्य है। इस लेनदेन ने सबसे अधिक ध्यान खींचा वही ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड बेस्ड फनैरो इक्विटी इन्वेस्टमेंट ने लगभग 220 करोड रुपए BNY मेलन के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ऐसा बताया गया कि यह पैसा वन कॉइन की को-फाउंडर रूजा इग्नातोवा का लोन था। तारों के अनुसार उन्होंने यह लोन CryptoReal बनाने के लिए लिया था जो एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है, कि उन्हें 2017 से कहीं देखा नहीं गया है।

यह एक कारण था कि BNY मेलन को हांगकांग के डीबीएस बैंक से कई बार वायर ट्रांसफर मिले थे। अमेरिकी और ब्रिटिश ने एक ईमेल पकड़ा था जिसमें बताया गया था कि मार्क स्कॉट ने वन कॉइन के लिए 2943 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। वही 220 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग लोन लेकर की थी। Kurt Hafer ने इस बात का दावा किया है, कि लोन को कभी भी वापस नहीं चुकाया गया और इसमें से 73 करोड़ रुपए इग्नातोवा ने खुद के लिए इस्तेमाल किए थे।

BYN का क्या है कहना

BNY मेलन के ऑफिशल्स का कहना है कि उन्होंने हमेशा इस बात पर विशेष ध्यान दिया है जब भी कभी किसी लेनदेन पर शक जाहिर किया जाता है। इसी के साथ बैंक ने इंटरनेशनल कंसोर्रटीयम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट (ICIJ) शेखावाटी उन्होंने हमेशा बैंकिंग से जुड़े हुए नियम और कानूनों का पालन किया है।

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Ritika Sharmahttps://hindi.thecoinrepublic.com
Ritika Kumari Sharma is an Economics Honors graduate from the University of Calcutta. She is completely into finance and believes that cryptocurrencies are the future. She is an enthusiast learner about the cryptocurrency and blockchain technology. Join the official channel of thecoinrepublic, For the latest news updates: https://t.me/thecoinrepublic

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